证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临2024-005
鹏欣公共资源股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何跋扈记录、误导性述说或者首要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和竣工性承担个别及连带职守。
一、董事会会议召开情况
鹏欣公共资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于2024年2月6日（星期二）以通信形势召开，会议应到董事7名，实到董事7名，灵验表决票7票，本次会议的召开稳当《公司法》和《公司规定》的干系法则。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长王健先生摆布，经与会董事慎重审议，以书面表决状貌审议通过如下决议：
一、审议通过《对于公司为控股子公司提供担保发生变更的议案》
本次担保变更事项处于风险可控的范围内，稳当公司全体利益，不存在毁伤上市公司及全体鼓吹利益的情形，不会对公司的泛泛运作和业务发展酿成不利影响。审批状貌正当，稳当干系法则。董事会欢跃本次担保变更事项。
表决效果：7票欢跃，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登的《对于公司为控股子公司提供担保发生变更的公告》。
该议案尚需提交公司鼓吹大会审议。
二、审议通过《对于召开2024年第二次临时鼓吹大会的议案》。
表决效果：7票欢跃，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登的《对于召开2024年第二次临时鼓吹大会的告知》。
特此公告。
鹏欣公共资源股份有限公司董事会
2024年2月7日农夫导航大全
证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：2024-008
鹏欣公共资源股份有限公司
对于召开2024年第二次临时鼓吹大会的告知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何跋扈记录、误导性述说或者首要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和竣工性承担法律职守。
紧迫内容辅导：
● 鼓吹大会召开日历：2024年2月26日
● 本次鼓吹大会采选的收集投票系统：上海证券来回所鼓吹大会收集投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)鼓吹大会类型和届次
2024年第二次临时鼓吹大会
(二)鼓吹大会召集东谈主：董事会
(三)投票形势：本次鼓吹大会所采选的表决形势是现场投票和收集投票相蚁集的形势
(四)现场会议召开的日历、时候和处所
召开的日历时候：2024年2月26日 14点00分
召开处所：上海市闵行区联航线1188号21号楼2楼
(五)收集投票的系统、起止日历和投票时候。
收集投票系统：上海证券来回所鼓吹大会收集投票系统
收集投票起止时候：自2024年2月26日
至2024年2月26日
采选上海证券来回所收集投票系统，通过来回系统投票平台的投票时候为鼓吹大会召开当日的来回时候段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时候为鼓吹大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票状貌
触及融资融券、转融通业务、商定购回业务干系账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券来回所上市公司自律监管指引第1号 一 设施运作》等干系法则实施。
(七)触及公开搜集鼓吹投票权
无
二、会议审议事项
本次鼓吹大会审议议案及投票鼓吹类型
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1、各议案已裸露的时候和裸露媒体
色无极电影上述议案如故公司第八届董事会第五次会议、第八届监事第五次会议审议通过，具体内容详见2024年2月7日裸露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券来回所网站()的干系公告。
2、相配决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：沿路
4、触及关联鼓吹规避表决的议案：无
应规避表决的关联鼓吹称号：无
5、触及优先股鼓吹参与表决的议案：无
三、鼓吹大会投票矜重事项
(一)本公司鼓吹通过上海证券来回所鼓吹大会收集投票系统专揽表决权的，既不错登陆来回系统投票平台（通过指定来回的证券公司来回末端）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成鼓吹身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站阐明。
(二)持有多个鼓吹账户的鼓吹，可专揽的表决权数目是其名下沿路鼓吹账户所持相易类别凡俗股和相易品种优先股的数目总数。
持有多个鼓吹账户的鼓吹通过本所收集投票系统参与鼓吹大会收集投票的，不错通过其任一鼓吹账户参预。投票后，视为其沿路鼓吹账户下的相易类别凡俗股和相易品种优先股均已分手投出归并见地的表决票。
持有多个鼓吹账户的鼓吹，通过多个鼓吹账户重迭进行表决的，其沿路鼓吹账户下的相易类别凡俗股和相易品种优先股的表决见地，分手以种种别和品种股票的第一次投票效果为准。
(三)归并表决权通过现场、本所收集投票平台或其他形势重迭进行表决的，以第一次投票效果为准。
(四)鼓吹对所有这个词议案均表决罢了本领提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限职守公司上海分公司登记在册的公司鼓吹有权出席鼓吹大会（具体情况详见下表），并不错以书面貌貌交付代理东谈主出席会议和参预表决。该代理东谈主无用是公司鼓吹。
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(二)公司董事、监事和高档料理东谈主员。
(三)公司遴聘的讼师。
(四)其他东谈主员
五、会议登记方式
（一）法东谈主鼓吹持单元理解、鼓吹证券账户卡、法东谈主交易牌照复印件、法定代表东谈主授权交付书和出席东谈主身份证办理登记；
（二）社会公众鼓吹持鼓吹账户卡、持股把柄及本东谈主身份证办理登记手续，受托东谈摆布授权交付书、交付鼓吹账户卡、持股把柄及本东谈主身份证进行登记；
（三）异域鼓吹不错用信函或传真形势登记(需提供干系证件复印件)；
（四）登记地址：上海市东诸安浜路165弄29号4楼；“现场登记场面”地址问询磋议电话：021-52383315；
（五）登记时候：2024年2月22日 9:00-16:00。
六、其他事项
（一）会期半天，与会鼓吹食宿及交通用度自理。
（二）根据《对于爱护本市上市公司鼓吹大会会议递次的告知》法则，鼓吹大会不向鼓吹披发礼品。
（三）本公司磋议形势：
磋议电话：021-61679636
传真：021-61679511
磋议东谈主：章瑾
邮编：201112
磋议部门：董事会办公室
特此公告。
鹏欣公共资源股份有限公司董事会
2024年2月7日
附件1：授权交付书
● 报备文献
建议召开本次鼓吹大会的董事会决议
附件1：授权交付书
授权交付书
鹏欣公共资源股份有限公司：
兹交付 先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年2月26日召开的贵公司2024年第二次临时鼓吹大会，并代为专揽表决权。
交付东谈摆布凡俗股数：
交付东谈摆布优先股数：
交付东谈主鼓吹帐户号：
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交付东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名：
交付东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号：
交付日历： 年 月 日
备注：
交付东谈主应当在交付书中“欢跃”、“反对”或“弃权”意向中采选一个并打“√”，对于交付东谈主在本授权交付书中未作具体训诲的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。
证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临2024-006
鹏欣公共资源股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在职何跋扈记录、误导性述说或者首要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和竣工性承担个别及连带职守。
一、监事会会议召开情况
鹏欣公共资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议于2024年2月6日（星期二）以通信形势召开。会议应到监事3名，实到监事3名，灵验表决票3票，本次会议的召开稳当《公司法》和《公司规定》的干系法则。
二、监事会会议审议情况
会议由监事会主席闫银柱先生摆布，经与会监事慎重审议，以书面表决状貌审议通过如下决议：
一、审议通过《对于公司为控股子公司提供担保发生变更的议案》
监事会经审议后以为：CAPM Tau Mine Proprietary Limited是公司控股子公司，本次担保变更是为了豪放其业务开展需求，不存在毁伤公司和鼓吹尤其是中小鼓吹利益的情形，不会影响公司的颓靡性。咱们欢跃本次担保变更事项。
表决效果：3票欢跃，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登的《对于公司为控股子公司提供担保发生变更的公告》。
该议案尚需提交公司鼓吹大会审议。
特此公告。
鹏欣公共资源股份有限公司监事会
2024年2月7日
证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临2024-007
鹏欣公共资源股份有限公司对于公司为控股子公司提供担保发生变更的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何跋扈记录、误导性述说或者首要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和竣工性承担个别及连带职守。
紧迫内容辅导：
● 被担保东谈主称号：CAPM Tau Mine Proprietary Limited
● 本次担保金额及已实质为其提供的担保余额：担保金额由1.3亿南非兰特变更为5,900万南非兰特。控制本公告裸露日，公司为CAPM Tau Mine Proprietary Limited提供的担保余额为0南非兰特（不包含本次发生的担保）。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保落伍的累计数目：无
● 相配风险辅导：被担保东谈主CAPM Tau Mine Proprietary Limited钞票欠债率跳跃70%，敬请投资者矜重干系风险。
一、担保变更情况抽象
（一）原担保事项抽象
鹏欣公共资源股份有限公司（以下简称 “公司”）于2022年5月20日召开第七届董事会第二十二次会议和第七届监事会第十七次会议，审议通过了《对于为控股子公司提供担保的议案》。公司控股子公司CAPM Tau Mine Proprietary Limited（以下简称“债务东谈主”、“CAPM-TM”）与Heaven Sent Gold Processing Company Proprietary Limited（以下简称“HSGP”）、Kopanang Gold Mining Company Proprietary Limited及West Gold Plant (Pty) Ltd（以下简称“WGP”）签署《股权收购左券》，收购HSGP持有的WGP公司100%股权及HSGP公司对于WGP的债权，来回对价为1.3亿南非兰特。基于控股子公司上述收购业务开展的需要，公司与HSGP签署了《保证合同》，公司为控股子公司CAPM-TM上述1.3亿南非兰特来回价款的付款义务提供不可废除的连带职守保证。
具体内容详见公司裸露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）的《对于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：临2022-039）。
（二）本次担保变更情况
2024年1月22日，公司控股子公司CAPM-TM与HSGP、Kopanang Gold Mining Company Proprietary Limited及WGP就前述来回标的签署了《妥协左券》。根据原《股权收购左券》的法则，CAPM-TM已向HSGP支付5,000万南非兰特的保证金，部分结算了来回价钱。控制《妥协左券》签署日，修正后的来回价钱余额为5,900万南非兰特（低于原《股权收购左券》应答余额）。具体内容详见公司裸露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）的《对于控股子公司对外投资的施展公告》（公告编号：临2024-002）。
2024年2月6日，公司召开第八届董事会第五次会议选取八届监事会第五次会议，审议通过了《对于公司为控股子公司提供担保发生变更的议案》。基于已签署的《妥协左券》，为了保证HSGP债权的杀青，公司自发向HSGP提供保证担保。为明确各方权力、义务，两边经对等协商一致，欢跃对2022年5月20日两边签订的《保证合同》作出变更，并签订《保证合同之补充合同》。
本次担保变更事项尚需提交公司鼓吹大会审议。
二、被担保东谈主基本情况
（一）被担保东谈主基本情况
被担保东谈主的称号：CAPM Tau Mine Proprietary Limited
企业性质：Private Company
注册处所：35 Ballyclare Drive,Bally Oaks Office Park,Bryanston,Gauteng,2021。
最近一年又一期财务报表数据如下：
单元：元 币种：东谈主民币
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（二）被担保东谈主与上市公司关系
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三、保证合同之补充合同的主要内容
甲方（债权东谈主）：Heaven Sent Gold Processing Company Proprietary Limited
乙方（保证东谈主）：鹏欣公共资源股份有限公司
（一）变更被保证的主合同及主债权：本保证合同的主合同原为甲方与CAPM-TM、Kopanang Gold Mining Company Proprietary Limited以及WGP于2022年4月28日签订的《股权收购左券》，现变更为：甲方与CAPM-TM、Kopanang Gold Mining Company Proprietary Limited以及WGP于2024年1月22日签订的《妥协左券》。
本保证合同下乙方所担保的主债权原为《股权收购左券》项下来回价款1.3亿兰特，现变更为：甲方在《妥协左券》项下对债务东谈主享有的改良后剩余来回价款5,900万兰特债权。
（二）保证形势：乙方承担保证职守的形势为不可废除的连带职守保证。
（三）乙方保证担保的范围为：主合同项下的改良后剩余来回价款5,900万兰特、因债务东谈主迟误推行等爽约行动导致的爽约金、亏空补偿款等（如触及）以及甲方依据争议搞定要求杀青债权的用度。杀青债权的用度包括但不限于仲裁费、保全费、公告费、实施费、讼师费、翻译费、干系东谈主员差旅费等。
（四）保证时期：本保证合同的保证时期为签约日起至主合同下改良后剩余来回价款的临了一笔应答款项推行期限（包括依据主合同商定提前到期的情形）届满之日起两年。
（五）乙标的甲方作如下述说与保证：
1、照章具备保证东谈主主体阅历，为甲方提供保证担保已根据本公司规定等法则的状貌和权限获取所有这个词必需的授权或批准，不违犯法律法则过头他干系法则。乙方当作上市公司，应当根据干系法令对该等保证事项通过上述决议状貌的事项作出公开裸露。
2、有饱和的智商承担保证职守，并不因任何指示、财力气象的改革、与任何第三方签订的任何左券而减弱或撤职所承担的保证职守。
（六）爽约：本合同成效后，任何一方不推行其在本合同项下的任何义务，或挣扎其在本合同项下所作的任何述说、保证与承诺的，即组成爽约。因此而给对方酿成亏空的，应予补偿。
（七）成效、变更妥协除：
1、本合同自甲乙两边署名、盖印之日起成效。
2、为保证本合同的实质推行，甲方有权转让本合同项下的权力义务，有权要求乙标的甲方指定关联主体推行保证职守的付款义务。除前款商定，对本合同的任何变更应由各方协商一致并以书面貌貌作出。变更要求或左券构老本合同的一部分，与本合同具有同等法律效用。除变更部分外，本合同其余部分依然灵验，变更部分成效前本合同原要求仍然灵验。
3、本合同任何要求的无效或不可实施，不影响其他要求的灵验性和可实施性，也不影响通盘合同的效用。
4、本合同的变更妥协除，不影响缔约各方要求补偿亏空的权力。本合同的灭亡，不影响本合同中干系争议搞定要求的效用。
（八）争议搞定：本合同的签订、效用、解释、推行及争议的搞定均适用中华东谈主民共和国法律。凡由本合同引起的或与本合同干系的争议和纠纷，甲乙两边应协商搞定，如协商不可则按下述形势搞定：
将该争议提交北京仲裁委员会，按提交仲裁请求时该会灵验之仲裁法令，在北京（仲裁处所）进行仲裁。仲裁裁决是终局性的，对两边均有控制力。
四、担保的必要性和合感性
公司为控股子公司CAPM-TM提供担保，是为了豪放其业务发展的需要，公司大概对CAPM-TM的日常策画进行灵验监控与料理，实时掌执其资信气象和践约智商，担保风险总体可控，不存在毁伤公司鼓吹相配是中小鼓吹利益的情形。
五、董事会见地
公司董事会以为：本次担保变更事项处于风险可控的范围内，稳当公司全体利益，不存在毁伤上市公司及全体鼓吹利益的情形，不会对公司的泛泛运作和业务发展酿成不利影响。审批状貌正当，稳当干系法则。董事会欢跃本次担保变更事项。
六、累计对外担保数目及落伍担保的数目
控制2024年2月6日，公司过头全资子公司、控股子公司对外担保金额为东谈主民币735,801,320元（不含本次担保），其中：公司对全资子公司提供的担保金额为东谈主民币650万元，公司对控股子公司提供的担保金额为好意思金10,260万元。（2024年2月6日好意思元对东谈主民币汇率7.1082）
本公司过头全资子公司、控股子公司均无落伍对外担保。
特此公告。
鹏欣公共资源股份有限公司董事会
2024年2月7日